¿CUÁNDO SE REQUIERE UN BACKGROUND CHECK?
- Cuando necesita cumplir con legislación relacionada a compliance (Ej. FCPA de los EEUU – UKBA del Reino Unido – Ley 27401 de Argentina, entre otras).
- Cuando defina realizar investigaciones que involucran a empleados y/o a terceros.
- Cuando necesite conocer mejor a sus potenciales socios de negocios ante una potencial adquisición o fusión de una empresa (su organización podría arrastrar las contingencias de compliance).
- Cuando necesite chequear la reputación de técnicos o profesionales de nivel medio o alto que desea incorporar a su organización (su organización podría estar incorporando un gran problema).
- Cuando desea despedir personal o ascenderlo a posiciones de riesgo.
- Cuando desea trabajar con un nuevo cliente, distribuidor, mayorista.
- Cuando desea trabajar con un nuevo proveedor o contratista.
- Y en general cuando desea incorporar más inteligencia conociendo mejor a sus partes relacionadas.
DIFERENCIALES
Tecnología de última generación basada en analytics, RPA (automatización robótica de procesos) e IA (inteligencia artificial)
Información actualizada a diario en forma automatizada
Un equipo experto en compliance, en investigaciones complejas
Un importante laboratorio de informática forense
Un grupo de expertos en tecnología de avanzada
Una red de firmas miembro que permiten que podamos operar en cualquier parte del mundo con estandarización de procesos y altos niveles de calidad
Asesoramos a nuestros clientes a cuidar su reputación y prestigio.
NUESTRA SOLUCIÓN
- Matriz automatizada de riesgos
- Cuestionarios con posibilidad de administrar documentación en legajos digitales
- Plataforma de inteligencia analítica y gráfica para investigación de relaciones
- Listas nacionales
- Listas internacionales
- Chequeo en prensa
- Cruces inteligentes automatizados entre diferentes partes interesadas
- Análisis de indicadores financieros
- PEP (Personas expuestas políticamente)
- Y MÁS
INDUSTRIAS DONDE OPERAMOS
- AGRONEGOCIOS
- ALIMENTOS Y BEBIDAS
- BANCOS Y ASEGURADORAS
- COMERCIALIZACIÓN Y RETAIL
- ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES
- HOTELERÍA Y ENTRETENIMIENTO
- INDUMENTARIA Y TEXTIL
- LABORATORIOS
- MANUFACTURA
- ONGS Y ENLS
- PETRÓLEO Y GAS
- REAL ESTATE Y CONSTRUCCIÓN
- SALUD
- SECTOR PÚBLICO
- TECNOLOGÍA, MEDIOS Y TELECOMUNICACIONES
- TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
ALCANCE GEOGRÁFICO DE NUESTROS SERVICIOS
Argentina
Antigua y Bermuda
Bolivia
Brasil
Belice
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
Rep. Dominicana
Ecuador
Granada
Guatemala
Guyana
Honduras
Haití
Jamaica
Santa Lucía
México
Panamá
Perú
Puerto Rico
Paraguay
Surinam
Nicaragua
El Salvador
Trinidad y Tobago
EEUU
Uruguay
San Vicente
Granadinas
Venezuela
RIESGOS INTERNOS
Empleados,
Directores,
Candidatos
- Validacion de identidad
- Conflictos de interes
- Perfiles o conductas fraudelentas
- Criminal records/Sancionadas
- Background check
profesional y academica - Adverse media
- Perfil crediticio
- Status de matricula profesional
- Social media
- Income vs lifestyle
- PEP (Personas Politicamente Expuestas)
- Tablero online de seguimiento de riesgos y KPI's
- Legajo Documental Digital
- Modulo de management y remediacion
RIESGOS EXTERNOS
Tercras Partes
Provedores
Socios de Negocios
Franquicias,Concesionarios,UTEs,
Mayoritstas,Distribuidoras
- Conflictos de interes
- PEP (Personas Politicamente Expuestas)
- Cruce contra listas locales
- Cruce contra listas internacionales
- Cruce contra notas periodisticas
- Analisis especializado de informacion financiera
- Analisis de contingencias tributarias
- Analisis de contingencias previsionales
- Legajo Documental Digital
- Panel online con KPI's
- Modulo de management y remediacion
INVESTIGACIONES DE CONFLICTOS INTERES Y OTRAS POSIBLES
SITUACIONES IRREGULARES
Empleados, Directores,Candidatos vs Terceras Partes
- Alertas de ingresos vs estilo de vida (empleados con perfil economico/financiero llamativamente superior a ingresos regulares)
- Empleados que perciben sueldo en forma simultanea desde otro empleador
- Empleados con interes directo en contra partes(socio,director,o algun otro tipo de relacion que se identifique.Ej.firmante)
- Familiares de empleado con interes en contrapartes
(socio,director,firmante,empleado) - Contrapartes/terceros sin empleados
- Contrapartes/terceros creados hace menos de 1 año
- PEPs o sancionados entre los empleados
- PEPs o sancionados entre los contrapartes/terceros
- Empleados y Contrapartes/ terceros con domicilio coincidente
- Empleados familiares entre si
- Contrapartes/Terceros o Empleados con situacion comercial/fiscal/judicial critica
- Contrapartes/Terceros con observaciones de AFIP
- Contrapartes/Terceros reportados por facturas apocrifas
- Contrapartes/Terceros que sean ex empleados(aplicable solo para clientes/proveedores personas fisicas)
- Contrapartes/Terceros y/o empleados que fueron o son empleados de organismos publicos